Operação prende 34 por fraude de R$ 85 mi na Sefaz

Na manhã desta quinta-feira (15), a Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra Administração Pública (Defaz) deflagrou a operação “BB Pague”. Esta é destinada ao cumprimento de 34 mandados de prisão, 44 mandados de busca e apreensão, tanto na capital, como no interior  e em outros estados da federação.

A operação é uma continuidade da “Operação Vespeiro”, deflagrada em 2012. Na ocasião, foram presas 43 pessoas  envolvidas no esquema relativo somente aso envolvimento de pessoas físicas. O prejuízo identificado nesta fase das identificações foi de R$ 16 milhões.

Estão envolvidos na operação BB PAGUE, cooperativas, associações, sindicatos e empresas privadas.  As pessoas jurídicas envolvidas são Coopercon  “Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais de Contabilidade de Cuiabá); Assin (Associação dos Servidores do INDEA); Assinter (Associação dos servidores do INTERMAT); Sitomat (Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial de Mato Grosso), Sintap (Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário de MT);  Indatec, Instituto Bagari,  LCA Fomento Mercantil,  LD Fomento Mercantil,  Assut,  Siesc e Boa Fomento Mercantil.

De acordo com a Polícia Civil, gestores, familiares e demais funcionários das associações, sindicatos e empresas beneficiadas com o esquema realizaram compra de imóveis, empresas, veículos e viagens.

Empresário preso

Os policiais cumpriram mandado de prisão contra o empresário Plínio Alexandre Amorim Marques. Além disso, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em seu apartamento.

O empresário é sócio-proprietário da Central Assessoria e Treinamento Ltda. Ele foi preso em sua residência no edifício, localizado no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. A empresa presta serviços de organizações de eventos.

Segundo as informações, a empresa estaria sendo investigada por suposto esquema de fraude e corrupção relacionado aos contratos prestados  gestão de Silval Barbosa. Um dos contratos recentes - no valor de R$ 4 milhões - foi feito com a extinta Secretaria da Copa do Mundo (Secopa).

Servidora da Intermat

Dois servidores da associação dos funcionários do Intermat também foi presa, Clarisse A. S. Basso e Waldir Aparecido Taques. Embora tenha sobrenome do governador, Waldir não tem parentesco e era um ferrenho crítico da administração. Servidores ligados a Associação do Indea também foram conduzidos para prestar esclarecimentos.

Alguns presos estão sendo encaminhados diretamente para presídios da capital do Estado. A tendência é de que eles não sejam ouvidos nesta quinta-feira.

Os detalhes da operação serão fornecidos pela delegada Cleibe Aparecida de Paula em coletiva a imprensa.

Veja a lista dos alvos da Operação

CUIABÁ

Prisões e busca e apreensões

Plinio Alexandre Amorim Marques/ Neia Marques

Claumir Tomazzi/Elaine Tomazi

Rosa de Castro Melo/Victor Tomazi

Ary Linderman

Adauri/Teresinha/Alex

Evanildes Dias

Marco Paolo Filho

Lucival Cândido Amaral

Djalma Jose Neto 

Marleide O. Carvalho

Alexandre Carneiro

João Pires M. Filho

Gabriel N. Marquito

Silvio Da S. Rondon

Waldir Aparecido Taques

Clarisse A. S. Basso

Rafaela S. Basso

Gonçalo R. De Almeida

Antonio Marques De Pinho

Marinete F. Marques

Celso Alves De Pinho

Giovani Dadalt Crespani

CUIABÁ - SOMENTE BUSCA E APREENSÃO

ROBERTO RIZZO

SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Juercio/José Ribeiro Neto/Wockton S. Pereira - Santo Antonio do Leverger

PRIMAVERA DO LESTE

Busca e Apreensão na residência de Giovani Dadalt e no Escritório de Contabilidade El Shaday

TUBARÃO – SANTA CATARINA

Busca e Apreensão na empresa de Giovani Dadalt

SOLEDADE - RIO GRANDE DO SUL

Prisão Temporária  e Busca e Apreensão de Isabel de Fátima Dadalt e Neida Terezinha Dadalt – Mãe e tia de Giovani Dadalt